Perfil básico de persona jurídica.

Perfil de Cuenta.

Dos referencias bancarias y/o comerciales de la persona jurídica.

En el caso de empresas de reciente constitución y no tenga referencias, se deben presentar (2) dos Referencias Bancarias y/o Comerciales del representante legal.

Perfil del Representante Legal (incluyendo las firmas respectivas).

Documento legal de identidad del Representante Legal.

Identificación secundaria del Representante Legal.

Dos referencias bancarias y/o comerciales y/o personales del Representante Legal

Escritura constitutiva y estatutos y sus Reformas (si hubiere), inscritos en el Registro Público mercantil.

Certificación de Acta de elección de Junta Directiva vigente de la entidad.

Poder de Representación o Certificación de Acta de Junta Directiva donde se autorice la apertura y firmas libradoras de la cuenta

Inscripción como comerciante ante el Registro Público Mercantil.

Copia del RUC, Matricula de la Alcaldía y Constancia de la DGI.

Constancias, licencias o permisos solicitados por el área legal en dependencia del giro del negocio del cliente.